Pendant plusieurs mois, l’ICIJ a collecté et analysé des informations auprès des autorités fiscales et judiciaires afin de calculer l’impact des enquêtes passées, notamment l’impact des Panama Papers. L’ICIJ et ses partenaires médias en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont transmis des dizaines de demandes d’information aux autorités.

Le décompte final de plus d’1,3 milliard de dollars recouvrés par les gouvernements suite aux Panama Papers inclut à la fois les recettes fiscales et les amendes, dans les cas où les montants fournis n’étaient pas clairement séparés.

Certains pays continuent à calculer les sommes recouvrées ainsi que le nombre de dossiers ouverts et instruits. D’autres ne peuvent fournir d’informations détaillées pour plusieurs raisons : les autorités fiscales ne suivent plus les dossiers ; les informations ne sont plus disponibles en raison de changements technologiques ; ou les montants dus ont été ajoutés aux montants déjà recouvrés. Dans ce dernier cas, l’ICIJ a choisi de séparer les sommes recouvrées suite aux Panama Papers de celles liées aux Paradise Papers et aux Pandora Papers.

Le décompte final représente le montant minimum estimé, les autorités ne fournissant parfois que des estimations. En cas de doute, l’ICIJ a inclus le montant le plus bas.