La compagnie nationale Sonatrach, ses filiales britanniques et espagnoles ainsi que quatre de ses cadres, Toufik Hakkar, Mohamed Rafik Demmak, Aomar Bedja et Youcef Saci, sont cités dans une déclaration de soupçon adressée en mars 2015 à la FinCEN, l’unité de renseignement financier des Etats-Unis.