« Dubai Unlocked » est une vaste enquête sur la propriété immobilière à Dubai, à laquelle participe Twala aux côtés de plus de 74 médias internationaux, révélant l’attrait de l’Émirat pour diverses élites mondiales, notamment des criminels présumés, des fugitifs et des individus sanctionnés cherchant à dissimuler leurs actifs à l’étranger.

Cette collaboration met en lumière le rôle du marché immobilier de Dubai dans la facilitation du blanchiment d’argent et dans la fourniture d’opportunités d’investissement pour des fonds illicites.

Contrairement aux enquêtes précédentes, « Dubai Unlocked » offre une perspective mondiale sur la propriété immobilière dans la ville, en utilisant principalement des enregistrements de propriétés divulgués principalement en 2020 et 2022. L’enquête identifie de nombreux propriétaires de biens associés à des activités criminelles, à la corruption et au financement du terrorisme, mettant en évidence la réglementation laxiste de la ville et l’attrait pour les individus cherchant à éviter les autorités ou les sanctions.

L’attractivité de Dubai pour le blanchiment d’argent découle de facteurs tels que les traités d’extradition faibles, le peu de scrupules des agents immobiliers concernant la source des fonds et un marché immobilier en plein essor. L’enquête attire l’attention sur le manque de transparence dans le secteur immobilier de Dubai, alimenté par des données de propriété divulguées obtenues auprès de sources multiples, y compris l’administration foncière de Dubai et ses entreprises de services publics.

Les journalistes ont vérifié méticuleusement les données divulguées, confirmant la propriété des biens et les identités grâce à des enregistrements officiels et à des recherches en open source. Les préoccupations en matière de confidentialité ont été prises en compte en ne divulguant que des informations sur les propriétaires de biens jugés d’intérêt public, tels que ceux impliqués dans des activités criminelles ou la corruption.

Malgré les efforts des autorités des Émirats arabes unis pour renforcer la réglementation et coopérer avec leurs homologues à travers le monde, des défis persistent dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur immobilier de Dubai. Bien que les amendes pour violations de la lutte anti-blanchiment aient augmenté, les obligations de déclaration s’appliquent principalement aux ventes de biens, laissant les activités de location largement non réglementées.

Les responsables des Émirats arabes unis ont souligné leur engagement à lutter contre les finances illicites, mais ils n’ont fourni aucune réponse précise aux questions de l’enquête. La réputation des Émirats arabes unis en tant que centre financier est remise en question à la suite des préoccupations soulevées par les organismes de surveillance mondiaux de la lutte contre le blanchiment d’argent.