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SwissLeaks, sociétés offshore et milliards bancaires, les circuits d’Ayoub Aissiou

Trois ans après les SwissLeaks révélant des avoirs placés à l’étranger, la justice algérienne s’est intéressée aux affaires d’Ayoub Aissiou et de son entourage. Le jugement rendu en 2023 a remonté les crédits, les sociétés et les sorties de devises. Des documents internes d’une fiduciaire suisse retrouvés par Twala permettent aujourd’hui d’aller plus loin et de voir ce qui se trouvait de l’autre côté du circuit.


CIM Bank, banque privée genevoise auprès de laquelle IMC Development disposait d’un compte selon les documents internes de SFM. Photo CIM Bank.

En 2015, une enquête de l’auteur de ces lignes, publiée dans le cadre des SwissLeaks, révélait une partie des avoirs détenus à l’étranger par Bachir Ould Zmirli et son entourage. Il faudra attendre trois ans pour que la justice algérienne s’en saisisse.