جار التحميل ...

تحقيقات


“الاستعباد” في موريتانيا برعاية السياسة والعشائر

7 أبريل 2022 20:40

تستمر العثرات في طريق ميمونة ومبروكة وخيرة وفال، وغيرهم العشرات من ضحايا الاستعباد، الذين يحاولون تخطي العقبات التي تحول بينهم وبين العدالة في تعويضهم عن سنوات أمضوها تحت نير الاستعباد.


الليبيون المرتبطون بصندوق القذافي للتنمية المودع في بنك كريدي سويس

اتٌهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإبداعات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.


ربيع كاذب: علاقات عميقة بين "كريدي سويس" والنخب العربية عشية الانتفاضات التاريخية

اجتذب الربيع العربي تمحيصًا هائلاً للثروة التي خبأتها النخب العربية في الخارج. يكشف تسريب البيانات البنكية هذا كيف قامت شخصيات مرتبطة بالأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى بوضع مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل الانتفاضة وبعدها.


من عمر سليمان إلى سعد خير، كيف ساعد “كريدي سويس” مديري المخابرات في حماية ثرواتهم؟

وجد OCCRP وشركاؤه في تحقيق "أسرار سويسرية" نحو 40 حساباً في بنك "كريدي سويس" مملوكة لأكثر من 12 شخصية استخباراتية من جميع أنحاء العالم. هذا التحقيق يعرض بعضها.


“وثائق سويسرية”: تحقيق يكشف حسابات في “كريدي سويس” لفاسدين من كل انحاء العالم

على رغم مرور عقدين على تعهدات بنك "كريدي سويس" باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير المشروعة، تكشف بيانات "أسرار سويسرية" (Suisse Secrets)، المسربة أنها تحتفظ بأموال لعشرات العملاء الإشكاليين من كل ركن من أركان العالم تقريباً.


التمور الجزائرية: بين المقايضة والتهريب وتصدير الجودة

لعلّ أبرز أنواع التمور الجزائرية عرضة للتهريب هي دقلة نور طولقة وذلك راجع إلى ضعف التصدير. نستعرض في هذا التحقيق تجارة التمور الجزائرية و الطرق التي تسلكها من أجل الوصول إلى الأسواق خارج الجزائر.


سجون ليبيا السرية التي تحول دون وصول المهاجرين إلى أوروبا (2/2)

16 ديسمبر 2021 12:10

تنشر "توالى"، بالشراكة مع مشروع "المحيط الخارج عن القانون"، الجزء الثاني والأخير من تحقيق طويل أنجزه أيان أوربينا عن السجون السرية التي يُحتجز فيها المهاجرون غير النظاميون في ليبيا وعن المأساة التي يعيشها الأفارقة في البحر الأبيض المتوسط، منذ عشر سنوات، وعن الأطراف المتورطة فيها

الخبر يجيبوه

التوالى

من أجل ولوج غير محدود
اشترك معنا