جار التحميل ...

تحقيقات


"مفاتيح دبي": جزائريون يملكون عقارات في الإمارات

24 مايو 2024 11:00

تظهر في قائمة الأملاك العقارية التي تمت مشاركتها مع توالى أسماء وزير سابق وزوجة ابن مدير سوناطراك الأسبق ومفاجآت أخرى. تحقيق.


“مفاتيح دبي”: كيف تُغسل الأموال عبر العقارات؟

23 مايو 2024 15:48

فتح المشروع الاستقصائي العابر للحدود “مفاتيح دبي” الباب على مصراعيه مجدداً للنقاش حول غسيل الأموال، وتحديداً في قطاع العقارات. تتعدد الطرق والأساليب لغسيل الأموال، ولكن تظل العقارات إحدى أبرز الوسائل وأكثرها ضماناً لتحقيق ذلك.


عندما يتحول الحلم بالعمل كابوساً

10 أكتوبر 2023 10:59

متاهة عمال نيباليين في سراديب "أمازون" السعودية. هذا التحقيق نتاج تعاون بين أريج والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) وشبكةNBC News وجريدة الغارديان. وعمل عليه كل من برامود أشاريا، ومايكل هدسون، وأندرو ليرير، وآنا شيكتر وهدى عثمان.


الصِلات المُربحة لمهربي السجائر في الساحل

يُظهر تسجيل سري حصل عليه مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود كيف أن صافي موكوكو سو ، وهي وسيط ذو علاقات واسعة وقوية تدعي أنها تمثل قطب التبغ أبولينير كومباوري ، عرضت نقودا على رئيس شركة التبغ الحكومية في جمهورية مالي أثناء سعيه للحصول على حرية المرور عبر البلاد لسجائر كومباوري.


الصلات الخفية بين أحدث مشغل للهاتف المحمول في سوريا و الحرس الثوري الإيراني

قدمت طهران للرئيس السوري بشار الأسد مساعدات عسكرية ومليارات الدولارات من الدعم الاقتصادي خلال الحرب الدائرة. بالمقابل أظهرت طهران خلال السنوات الماضية اهتمامها بقطاع الاتصالات والعقارات والموانئ في سوريا. وحكومة الأسد تستخدم ترخيص المشغل الثالث للهاتف المحمول وفا تيل أيضا لتعويض حليفتها إيران.


“الاستعباد” في موريتانيا برعاية السياسة والعشائر

7 أبريل 2022 20:40

تستمر العثرات في طريق ميمونة ومبروكة وخيرة وفال، وغيرهم العشرات من ضحايا الاستعباد، الذين يحاولون تخطي العقبات التي تحول بينهم وبين العدالة في تعويضهم عن سنوات أمضوها تحت نير الاستعباد.


الليبيون المرتبطون بصندوق القذافي للتنمية المودع في بنك كريدي سويس

اتٌهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإبداعات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

الخبر يجيبوه

التوالى

من أجل ولوج غير محدود
اشترك معنا