جار التحميل ...
OCCRP

مشروع تتبع الجريمة المنظمة و الفساد العابر للحدود و شركاؤه


كل المساهمات



الليبيون المرتبطون بصندوق القذافي للتنمية المودع في بنك كريدي سويس

اتٌهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإبداعات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.


ربيع كاذب: علاقات عميقة بين "كريدي سويس" والنخب العربية عشية الانتفاضات التاريخية

اجتذب الربيع العربي تمحيصًا هائلاً للثروة التي خبأتها النخب العربية في الخارج. يكشف تسريب البيانات البنكية هذا كيف قامت شخصيات مرتبطة بالأنظمة في مصر وليبيا وسوريا والأردن وأماكن أخرى بوضع مئات الملايين في بنك "كريدي سويس" قبل الانتفاضة وبعدها.


من عمر سليمان إلى سعد خير، كيف ساعد “كريدي سويس” مديري المخابرات في حماية ثرواتهم؟

وجد OCCRP وشركاؤه في تحقيق "أسرار سويسرية" نحو 40 حساباً في بنك "كريدي سويس" مملوكة لأكثر من 12 شخصية استخباراتية من جميع أنحاء العالم. هذا التحقيق يعرض بعضها.


“وثائق سويسرية”: تحقيق يكشف حسابات في “كريدي سويس” لفاسدين من كل انحاء العالم

على رغم مرور عقدين على تعهدات بنك "كريدي سويس" باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأموال غير المشروعة، تكشف بيانات "أسرار سويسرية" (Suisse Secrets)، المسربة أنها تحتفظ بأموال لعشرات العملاء الإشكاليين من كل ركن من أركان العالم تقريباً.