يُظهر تسجيل سري حصل عليه مشروع تغطية الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود كيف أن صافي موكوكو سو ، وهي وسيط ذو علاقات واسعة وقوية تدعي أنها تمثل قطب التبغ أبولينير كومباوري ، عرضت نقودا على رئيس شركة التبغ الحكومية في جمهورية مالي أثناء سعيه للحصول على حرية المرور عبر البلاد لسجائر كومباوري.
قدمت طهران للرئيس السوري بشار الأسد مساعدات عسكرية ومليارات الدولارات من الدعم الاقتصادي خلال الحرب الدائرة. بالمقابل أظهرت طهران خلال السنوات الماضية اهتمامها بقطاع الاتصالات والعقارات والموانئ في سوريا. وحكومة الأسد تستخدم ترخيص المشغل الثالث للهاتف المحمول وفا تيل أيضا لتعويض حليفتها إيران.
استأنفت الدول الأوروبية مؤخراً وارداتها المثيرة للجدل من الفوسفات السوري وهو مكون رئيسي في صناعة الأسمدة. وتثري هذه التجارة - التي تستمر بسبب ثغرات في تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية - الأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات، والمنتفعين من الحرب، والكيانات الحكومية السورية
اتٌهمت شبكة من المسؤولين في عهد معمر القذافي باختلاس ملايين الدولارات من أموال التنمية الحكومية الليبية وتحويلها إلى الخارج. كان لدى العديد منهم في الوقت ذاته حسابات في بنك كريدي سويس بإبداعات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
