استأنفت الدول الأوروبية مؤخراً وارداتها المثيرة للجدل من الفوسفات السوري وهو مكون رئيسي في صناعة الأسمدة. وتثري هذه التجارة - التي تستمر بسبب ثغرات في تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية - الأوليغارشيين الخاضعين للعقوبات، والمنتفعين من الحرب، والكيانات الحكومية السورية

لعلّ أبرز أنواع التمور الجزائرية عرضة للتهريب هي دقلة نور طولقة وذلك راجع إلى ضعف التصدير. نستعرض في هذا التحقيق تجارة التمور الجزائرية و الطرق التي تسلكها من أجل الوصول إلى الأسواق خارج الجزائر.

في الجزائر، أصبحت " بايسيرا" (Paysera)، وهي شركة خدمات مالية ليتوانية، أكثر شعبية من البنوك المحلية بفضل السهولة التي تقدمها فيما يتعلق بعمليات صرف العملة. لكن إذا كانت خدمات هذه الشركة قد دفعت بالسوق الموازية إلى العصر الرقمي، ماذا عن المخاطر؟ تحقيق.

"تروج الإمارات العربية المتحدة صورتها بوصفها المركز المالي العالمي والحليف الذي لا غنى عنه للغرب، لكنها في الوقت نفسه تحولت إلى ملاذ سري وباب مفتوح لعمليات غسل الأموال، وتهريب الذهب، وارتكابات أخرى".

أثر ارتفاع أسعار الحديد بشكل قوي على قطاع البناء في الجزائر الذي ما فتئت تتوقف ورشاته الواحدة تلو الأخرى و يُسرح عماله بالآلاف. تقف " توالى " في هذا التحقيق على أسباب ارتفاع هذه الأسعار التي هي انعكاس مباشر لسياسة الحكومة لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات.

أخفى فريد بجاوي عشرات الملايين من الدولارات في صناديق ائتمانية بمنأى عن العدالة الجزائرية والإيطالية وكذلك إدارة الضرائب الكندية. إذ يسمح الهيكل القانوني لهذه الصناديق بالتصرف في هذه الثروة من دون أن يكون مالكها الرسمي.