أخفى فريد بجاوي عشرات الملايين من الدولارات في صناديق ائتمانية بمنأى عن العدالة الجزائرية والإيطالية وكذلك إدارة الضرائب الكندية. إذ يسمح الهيكل القانوني لهذه الصناديق بالتصرف في هذه الثروة من دون أن يكون مالكها الرسمي.
"أسياسيتي ترست" مؤسسة عائلية مقرها سنغافورة، هي واحدة من بين الشركات المتواجدة في قلب تحقيقات وثائق "باندوررا". قام فريد بجاوي عبرها بتأسيس ترست "يوغي" لإخفاء ثروته.
أكبر تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية حول عالم "الأوفشور" يكشف عن الأسرار المالية لسياسيين ومليارديرات والنخبة العالمية.
"وطبعا، تعتبر فزان من أهم المناطق الاقتصادية في ليبيا حيث يوجد فيها حقل الشرارة وحقل الفيل النفطيين وهما الأكثر إنتاجً للنفط في ليبيا وتمتاز فزان ايضًا بالثروة الحيوانية والزراعة، إلا أن هذه الأخيرة تضررت بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في مناطق الجنوب وغلاء الوقود في الفترة الأخيرة."
بشرائها لشركة جازي، ظنت الدولة الجزائرية أنها وضعت يدها على شركة اتصالات كُبرى. لكن الصفقة انتهت بامتلاك هيكل ضخم وفارغ، حيث أن الشركة الأم لجازي منحت لنفسها في صفقة مع "إريكسون" هامشا قدره 5 مليون دولار وأخفت أمره عن السلطات الجزائرية، كي تتمكن من تحويل العملة الصعبة. تحقيق.
في خضم الحملة الانتخابية للعهدة الثالثة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خُلق وهم رقمي يُسمى "الجزائر الإلكترونية" في عام 2009. مقابل 3.5 مليار دولار تقريبًا، كان من المقرر أن تدعم الجزائر منشآتها في مجال تكنولوجيات الاتصال لدخول القرن 21. مرّت 12 سنة وعوض تحسين تدفق الانترنت في البلاد، أفضى البرنامج في الأخير إلى متابعات قضائية.
أخطر الفرع النيويوركي للبنك الألماني دوتش بنك وحدة الاستخبارات المالية الامريكية بتحويلات مالية لشركة سوناطراك اعتبرها مشبوهة قيمتها 3.9 مليار دولار. ما الأمر؟
