15 octobre 2020 13:49
Des transactions suspectes à Sonatrach ont été signalées par la filiale newyorkaise de la banque allemande Deutsche Bank à l’unité américaine de renseignement financier. Montant impliqué : 3,9 milliards USD. Enquête.
La compagnie nationale Sonatrach, ses filiales britanniques et espagnoles ainsi que quatre de ses cadres, Toufik Hakkar, Mohamed Rafik Demmak, Aomar Bedja et Youcef Saci, sont cités dans une déclaration de soupçon adressée en mars 2015 à la FinCEN, l’unité de renseignement financier des Etats-Unis.
